Противодействие незаконным финансовым операциям в отдельных отраслях экономики
В новом посте рассказываем об итогах работы Федеральной службы по финансовому мониторингу за 2024 год по линии противодействия незаконным финансовым операциям в отдельных отраслях экономики.
В фокусе внимания - топливно-энергетический комплекс (ТЭК)
В отчетном периоде работа по линии ТЭК была направлена на выявление и пресечение фактов хищений бюджетных средств, выделенных на строительство, капремонт объектов электроэнергетики, а также государственных субсидий на возмещение недополученных энергоснабжающими организациями доходов от реализации электроэнергии, незаконным завладением средствами потребителей.
В 2024 году Росфинмониторингом:
Проведено более 730 финансовых расследований, проверено свыше 3,6 тыс. организаций и около 3,5 тыс. физических лиц, деятельность которых связана с ТЭК.
Более 1 тыс. материалов направлены в правоохранительные и надзорные органы в рамках межведомственного информационного обмена.
Правоохранительными органами возбуждено свыше 70 уголовных дел по материалам Росфинмониторинга, в том числе 10 дел по легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества.
При участии Росфинмониторинга сотрудниками ФСБ России, МВД России и Минэнерго России в Кузбассе пресечена противоправная деятельность группы, связанная с хищением бюджетных средств. Установлено, что участники группы систематически похищали бюджетные средства, выделенные для финансирования работ по ликвидации неперспективных и убыточных угольных шахт и разрезов в рамках заключённых государственных контрактов.
Подробнее на с. 25 Отчета о работе Росфинмониторинга за 2024 год
