В Кузбассе перед судом предстанут пять местных жителей, обвиняемых в неправомерном обороте средств платежей
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области Кузбассу завершено расследование уголовного дела в отношении пяти местных жителей. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п. б ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления).
По версии следствия, в период с 2016 года по 2023 год фигуранты, действуя организованной группой, подыскивали лиц, которым предлагали за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в банковских организациях и передать доступ к ним обвиняемым. После этого номинальные владельцы полностью теряли контроль над счетами и финансовыми операциями, а обвиняемые распоряжались полученными платежными средствами по своему усмотрению.
За указанный период оборот денежных средств по таким счетам составил свыше 990 млн рублей.
Кроме того, 45-летний обвиняемый вовлек в преступную деятельность своего несовершеннолетнего сына, который подыскивал претендентов для регистрации в качестве предпринимателей в одном из учебных заведений города Березовский.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области Кузбассу.
Следователем допрошены свыше 60 свидетелей, проведено более 40 судебно-бухгалтерских экспертиз, более 20 очных ставок, свыше 40 обысков в жилых помещениях и на рабочих местах фигурантов, проведено более 30 осмотров предметов и документов. Общий объем уголовного дела составил 230 томов.
В целях обеспечения исполнения приговора суда по ходатайству следственных органов на имущество фигурантов судом наложен арест на сумму более 7,5 млн рублей.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.