Генеральный директор коммерческой организации предстанет перед судом за сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов на сумму свыше 45 млн рублей
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, страховых взносов, совершенное в особо крупном размере).
Следствием установлено, что в период с ноября 2023 года по май 2024 года генеральный директор коммерческой организации, специализирующейся на оказании услуг с использованием спецтехники, зная о задолженности предприятия по налогам и страховым взносам в бюджет РФ, в целях воспрепятствования ее принудительному взысканию осуществлял расчеты с поставщиками через третьих лиц, исключив направление денежных средств на расчетные счета его организации, тем самым сокрыл денежные средства от принудительного взыскания на общую сумму свыше 45 млн рублей.
В ходе предварительного следствия благодаря грамотно спланированным следственным действиям обвиняемый в полном объеме погасил имевшуюся у него задолженность по налогам и страховым взносам.
Следователем СКР собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей, материалы, предоставленные сотрудниками налогового органа и ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу, протоколы осмотра предметов, а также иные материалы уголовного дела, позволившие изобличить обвиняемого в совершении данного преступления.
На основании изложенного уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
